宝藏船ICO诈骗案 韩国向国际刑警求助
韩国警方已向国际组织(Interpol)求助,对Shinil Gold Coins代币销售诈骗案展开调查。这些代币据称由沉没的战舰迪米特里•顿斯柯伊号(Dmitrii Donskoi)上的“宝藏”做担保。当地媒体报道,这个ICO项目约12.4万名投资者,共融资约5,350万美元。
没有宝藏的宝藏船
韩国公司Shinil Group 7月18日宣布,他们发现了于1905年沉没的俄罗斯军舰Dmitrii Donskoi的船骸。该公司当时还称在船上发现了约200吨黄金。
在韩国金融监督委员会(FSS)对其股票和ICO欺诈开展调查后,该公司随即收回了其找到宝藏的说法。
,据报道,在收回其声明前,一家同样名为Shinil Group的新加坡公司进行了ICO预售。Shinil Gold Coin应该由Dmitrii Donskoi的宝藏作为担保。日经新闻报道,上个月在韩国一家报纸刊登了一则整版广告,详细内容如下:报纸上的这则广告称,其中一个SHINIL很快会公布DONSKOI沉船视频,承诺在2019年上半年,SHINIL会将宝藏价值10%的作为红利派发给SHINIL GOLD COIN的持有者,预计约有150万亿韩元(合1330亿美元)。
据韩国先驱报报道,这些代币在预售期间被“卖给了约12.4万名投资者”,“截至7月26日,Shinil预计已经筹到近600亿韩元(约5350万美元)。”
新加坡公司Shinil Group称,“代币的预售价格为30至50韩元(约0.03至0.05美元),一旦完成ICO上线交易所,代币的价格就会升至升至1万韩元(约9美元)。”
与此,法新社报道,“专家们表示,俄罗斯帝国没有理由在一艘即将投入战斗的船上装载大量财宝,他们还指出,把宝藏送往符拉迪沃斯托克(Vlaostok)有一条更安全的陆路。”
与新加坡公司的关联
FSS对金融诈骗开始调查该公司后,韩国警方随即也展开了刑事调查。
韩国Shinil Group总裁Choi Yong-seok坚称,“新加坡的Shinil Group与韩国的Shinil Group没有任何关系。”,韩国先驱报指出,“这两家公司的创始人是兄弟,这家新加坡公司一直在出售虚拟货币,据报道,公司承诺,如果从船上打捞出宝藏,将提供丰厚回报。”
据报道,警方表示,“新加坡该公司Shinil Group姓Ryu的创始人在2014年就因欺诈指控受到通缉,“他们已经向国际组织请求协助。”Ryu因一项调查逃离了新加坡,警方从2014年开始就一直对其进行追捕……我们正在请求相关国家警方协助尽快将其抓捕归案并遣返回国。”
“韩国集团Shinil的高层包括Choi在内被禁止出境。”该媒体报道:首尔警方对该公司和一家谎称发现一艘消失已久的俄罗斯“宝藏船”展开调查后,已于周四要求对这家新加坡公司的创始人发出国际通缉令。