江苏破获特大组织偷渡案 以打工为诱饵组织300人

  　新华报业网讯 在南京新街口一幢大楼内，一家从事出国留学咨询的教育服务公司业务繁忙，可外面的人绝想不到，这里竟然是一个组织偷渡犯罪的老窝，通过包装身份、制作虚假签证材料，组织他人偷渡至国外非法出国劳务，获取暴利。8月4日，南京市中级人民法院一审宣判李某芳等13人犯组织他人偷越国(边)境罪，分别被判处9年以下有期徒刑。至此，一个以出国打工为诱饵，组织300余人偷渡出境，涉案价值1000余万元的作案团伙网络犯罪事实大白于天下。

　　居民举报现“蛇”踪

　　2014年1月28日，南通居民唐明(化名)向江苏公安边防总队报案2013年8月，他想去美国出国打工，找到海安县顶好劳务公司的王某芳办理美国签证，双方谈好以13.5万元的费用将唐明组织到美国出国打工，后唐明被美国驻上海领事馆拒签。徐芳(化名)也报案称，2014年1月16日，王某芳、蒋某林以旅游的方式将其组织到香港打工，后不堪忍受在香港的打工环境，主动回到大陆。

　　接报后，江苏公安边防总队先后6次派员赴南通海安调查，取证。经过3个月侦查，确定这是一起有组织、有预谋的特大组织他人偷越国(边)境案件，海安籍居民王某芳、蒋某林、戴某军有重大作案嫌疑，王某芳等人以赴香港旅游之名组织他人偷渡香港非法劳务。在侦查过程中，公安机关掌握到戴某军的“上线”是一家机构——南京某教育咨询公司。线索显示，该公司伙同戴某军等人多次组织人员偷渡美国、英国、以色列、香港等国家和地区非法出国劳务。2014年6月16日，江苏公安边防总队成立专案组，代号“6·16”，对这起组织他人偷越国(边)境案展开全面侦查。

　　乔装打扮入“蛇”穴

　　江苏公安边防总队侦查员详细询问了报案人唐明、徐芳以及其他偷渡人员家属，掌握了偷渡人员找王某芳、蒋某林、戴某军办理出国打工的情况，获取了有力证据。

　　侦查过程中，侦查员通过对戴某军这条线，发现他经常与南京一“李小姐”联系。经比对，“李小姐”全名李某芳，江苏南京人，是南京某教育咨询公司的老板，也是戴某军的“上线”。这家公司位于南京新街口地区，表面是一家正规的出国咨询公司，为客人提供出国留学咨询服务，实际上是一个专门从事组织他人偷渡的犯罪团伙，其为偷渡人员包装身份、制作虚假签证材料，组织他人偷渡至国外非法劳务，从而获取暴利。

　　这家出国咨询公司有7名员工，各司其职，有在网上招募偷渡人员的“销售人员”，有为偷渡人员制造虚假材料的“文案人员”，有教唆偷渡人员应对签证官的“培训人员”，有护送偷渡人员面签的“陪签人员”，还有收取偷渡费用的“财务人员”等等。在2014年，该公司成功组织50批次300余人偷渡出境。

　　江苏公安边防总队专案组迅速将侦查视线转移到李某芳及其公司上，为了掌握一手证据，多次派员化妆成偷渡人员，混入了该公司打探消息，摸清了公司运作情况及内部构造。侦查员发现，李某芳及其骨干员工个个能说会道，精通业务，在与偷渡人员通话中没有一句废话，且小心谨慎，对不熟悉的偷渡人员或代理，先要明确身份才能谈偷渡事宜。专案组多次研究案情，寻找最佳抓捕时机。

　　繁华市区捉“蛇头”

　　2014年国庆期间，专案组成员主动放弃休假，对7名涉案人员进行蹲守、跟踪，掌握其活动规律。2014年10月10日，抓捕时机已经成熟，江苏公安边防总队司令部薛震洲副参谋长赶赴抓捕现场，坐阵指挥。

　　在南京市新街口某大厦内，人们上上下下，一派繁华忙碌的景象。江苏公安边防总队官兵们通过近6个小时蹲守，在3603房间内成功将以李某芳为首的偷渡团伙“一锅端”，抓获犯罪嫌疑人7名。经搜查，扣押涉案赃款10万元，涉案电脑12台、涉案手机9部、护照176本、伪假公章39个、书证材料1900余份。

　　专案组连夜开展审讯工作。与预期一样，李某芳等人矢口否认组织他人偷渡的犯罪事实，侦查员耐心审讯，政策攻心，向犯罪嫌疑人出示证据，在强大的政策攻势和大量证据面前，犯罪嫌疑人交代了自身的犯罪事实，并揭发了他人的犯罪事实。

　　2014年10月12日，专案组把握战机、持续作战，直奔南通海安县，对以戴某军为首的第二大组织偷渡团伙进行收网。专案组在海安县某劳务公司将犯罪嫌疑人戴某军抓获归案。戴某军到案后，为求立功表现、从宽处理，主动揭发罗某军组织偷渡的犯罪事实。次日，专案组在南通海安县另一家劳务公司将犯罪嫌疑人罗某军、罗某华抓获归案。现场查获涉案赃款3万元，涉案电脑3台，涉案手机6部，涉案车辆1台，护照24本、伪假公章21枚，书证材料400余份。

　　意外发现漏网“蛇”

　　犯罪嫌疑人到案后，专案组及时提审，连夜整理扣押书证材料、电子证据，每隔两三天碰一次头，交换信息，研讨案情。经过一个月证据梳理，专案组意外地发现，还有一批“漏网之鱼”，他们均为李某芳“下线”代理，在组织偷渡过程中为其输送偷渡人员，从中获利。

　　2012年起，犯罪嫌疑人戴某军、罗某军、罗某华、蒋某林、朱某维、王某芳、姜某如、石某在南通海安县、通州市、海门市招募偷渡人员，与偷渡人员谈好每人12万至18万元的偷渡费用后，将偷渡人员介绍给南京这家教育咨询公司，该公司前期收取偷渡人员1500元至3000元不等的签证费用，由李某芳指定负责，文案人员陶某东、王某、魏某为偷渡人员伪造虚假资料，李某芳、陶某东针对虚假资料对偷渡人员进行“培训”，教唆偷渡人员欺骗签证官，从而骗取签证。成功拿到签证后，财务人员魏某收取偷渡费用，李某芳护送偷渡人员至机场，前往美国、英国等国非法劳务。

　案情清晰后，专案组展开下步抓捕工作，对以蒋某林为首的第三大犯罪团伙进行收网，分别于2014年11月11日、12日，在南通海安县将犯罪嫌疑人蒋某林、朱某维抓获归案。现场查获涉案电脑4台，涉案手机6部，护照39本、伪假公章7枚，书证材料600余份。蒋某林曾因组织他人偷越国(边)境罪被判处缓刑，抓捕时正在服刑中，他对侦查员的审讯套路十分清楚，回答问题躲避重点，含含糊糊。为此，专案组不断更换侦查员轮番审讯蒋某林，将前期收集到的证据摆在其面前，宣讲法定的从轻政策。在强大的攻势下，蒋某林坚守不住，如实交代了自身罪行。

　　朱某维到案后，因其曾留学新加坡五年，见多识广，熟悉法律，对侦查员的讯问拒不配合。专案组商议用真情来感化朱维维，通知其老婆抱着刚满月的小孩来探视。朱某维看到自己刚满月的儿子，终于流下来两行泪水，被专案组的真情所感化，如实交代了自身罪行。待其二人审讯结束后，专案组马不停蹄赶赴海安县，对其二人组织出境的偷渡人员家属进行取证，历时一个月，找到39名偷渡人员家属，成功对其二人执行逮捕。

　　2014年12月，专案组在南通海安、通州、海门等地将涉案人员王某芳、姜某如、石某抓捕归案。抓捕王某芳时，其已怀孕8个月，熟知法律的她仗着有孕在身，拒不配合，因李某芳等人早已被抓，王某芳已收到风声，专案组在其公司未发现任何证据，所以王某芳的口供尤为重要。讯问时专案组对王某芳宣讲政策、软磨硬泡，在侦查员与其聊到腹中小孩时，王某芳终于支撑不住，为了自己的下一代，王某芳主动交代了所有罪行。姜某如、石某到案后，专案组掌握其二人正在为3名偷渡人员办理以色列签证，偷渡人员已经将偷渡费用交给其二人，只待出发。在侦查员的法律宣传下，姜某如、石某愿意主动退赃，将17万元现金上交专案组。

　　经过7个月的缜密侦查，公安部边防局挂牌督办的“6？16”特大组织他人偷越国(边)境案成功告破，摧毁组织偷渡团伙3个，抓获涉案人员13人；查获涉案赃款30余万元，涉案电脑19台、涉案手机21部、涉案车辆1台、护照239本、伪假公章67枚、书证材料2900余份、电子证据10000余份。

　　2015年3月，江苏公安边防总队将案件移送南京市检察院提起公诉。2015年7月，事先闻风潜逃到国外的“蛇头”陈某焕迫于压力，悄悄潜回国内，被公安机关抓了正着，目前正作另案处理。