电信诈骗案马仔：出国打工被控制遭黑社会威胁

　　大河报26日讯

    现场丨13名被告人站满法庭

　　昨天上午8时30分许，一阵警笛声过，三辆警用面包车从榆林看守所拉来了13名犯罪嫌疑人，这些人年龄均在20岁左右，记者了解到，因为涉案人员过多，法庭法警一时吃紧，原定于9月24日的开庭只得推迟一日。

　　9时许，13名被告人被集体带进法庭，因法庭狭小，13名被告人及身后的法警已将前排挡得严严实实，而坐在辩护席上的律师也因人员过多而不得不搬来小椅子挤在一边。但与此形成对比的是，旁听处有十几名从全国各地赶来的被告人家属，受害者到场的却很少。

　　几个月前，站在被告席上的13名被告人在马来西亚冒充国内邮局、公安人员打电话，骗电话另一端的受害者把银行卡里的钱打到指定的账户内。

　　遭遇丨256万元不翼而飞

　　受害者之一，家住榆林市的包先生说，今年1月的一天，他接到一个电话，对方称自己是某市公安局警官，怀疑他的银行卡涉嫌参与一起贩毒案件的洗钱，请他协助警方调查。

　　起初包先生不信。当“警官”说出他的银行卡号后，包先生开始怀疑银行卡是不是被人利用。为了核实真假，他回拨电话，发现电话确实来自公安局。

　　“警 官”告诉包先生，现在公安机关正在秘密侦办贩毒洗钱案，涉案人员除了贩毒团伙外，还有很多地方的官员和企业界人士。该“警官”还说，此案高度保密，很多人 员涉嫌洗钱，包先生就是其中的涉案者。听完“警官”的话，包先生害怕了。为了证明没有参与洗钱，在“警官”保证其资金安全的情况下，包先生把银行卡中的 256万元转至“警官”提供的“安全账户”中。

　　而转账后，包先生发现“安全账户”中的钱不翼而飞，才意识到上当了。

　　据 办案民警介绍，从去年8月到今年1月，有数百人遭遇了与包先生相同的被骗过程，分别被骗几万到几十万元不等。受害人遍及全国除西藏之外的所有省份，陕西省 成为重灾区。而榆林市公安局副局长赵国碧在接受记者采访时称，仅2012年至2015年，榆林市公安机关就受理类似的电信诈骗报案500多起，涉案金额 1.2亿余元，个案的涉案金额之大不断刷新纪录，单笔最大的诈骗金额高达510余万元。

　　“诈骗剧本”大

　　警方在柬埔寨发现了该“剧本”，团伙头目称之为“战斗手册”

　　集团核心层（主要头目在我国台湾）

　　下设

　　剧本组

　　话务窝点

　　（位于印尼、马来西亚、柬埔寨、泰国四国）

　　取款组

　　（遍布我国大陆和台湾地区，以及东南亚国家）

　　洗钱转账团伙

　　（在我国台湾）

　　第一步

　　一位女话务员拨打网络电话，扮演公检法的工作人员,受害人手机上显示来电为当地法院（多为公检法部门）的号码，通知受害人法院有其传票，涉嫌为贩毒分子提供洗钱账户，已被警方立案。

　　该团伙使用一种专用改号软件，可以在对方的手机上显示任何想要的号码。

　　第二步

　　受害人正在犹豫时，另一名话务员（一般为男性）冒充当地警察，告知他涉嫌洗钱。该男子一般会直接叫出受害人名字，并说出他的“洗钱账号”。

　　“警察”会告诉受害人，现在公安机关正在秘密侦办这起案件，中央专门调派专案组指挥，涉案人员除了贩毒团伙外，还有很多地方的官员和企业界人士，案件处于高度保密中，他必须证明他没有参与洗钱，否则将会被拘捕。

　　一名来自福建的被告人称，因为自己声音比较像警察，所以一直冒充警察打电话，台词都是编好的，只要按剧本上念就可以了。

　　第三步

　　在受骗者将钱存入其指定账户后，由取款组的“车手”（团伙中称呼，意为取款者）立即取款并将现金存入洗钱账户，最终进入集团头目的账户中。

　　诈骗技巧

　　1. 剧本里有各种问答细节，包括被骗者怀疑的时候怎么说，什么时候打电话，完全按照被骗者的心理行事，非常周密。2.打电话时，有专门设备制造出法院、警方的 工作声音作为背景音。3.在话务人员选择上“精挑细选”。普通话好的，主要打北方地区“客户”；粤语好的，打广东“客户”。4.定期给成员进行情景式“培 训”，指导者亲自扮演警察和法院人员，教成员不同人该用什么语气通话。

　　抓捕丨两国警方联合办案

　　陕西省公安厅刑侦局有关负责人说“去年我们把陕西省发生的此类案件进行了梳理，对这些案件的电信流、资金流进行了分析，发现有部分案件犯罪分子的窝点藏匿在马来西亚境内。因为涉及境外，陕西省公安厅又将案件向公安部汇报，并获得公安部批准出境办案。”

　　2014 年12月7日，一个由10名陕西警察组成的工作组赶赴马来西亚，与马来西亚皇家警察总部商业调查局完成线索和任务对接。经过警方一周时间的严密侦查，很快 查到了犯罪团伙藏匿的窝点。2014年12月16日，马来西亚警方组织了100多名警察组成行动队，配合陕西警方对五个窝点实施抓捕。一共抓获了57 名犯罪嫌疑人，其中大陆25人，台湾地区32人。2014年12月31日晚，25名大陆籍犯罪嫌疑人被警方押解回陕西，其中有13名一直关押在榆林看守所，另有12人属另一诈骗团伙，关押在另一看守所，台湾籍犯罪嫌疑人则被移交台湾警方。

　　受害者包先生说，这些犯罪嫌疑人都是“出国打工”的，诈骗头目却不知在哪里，“我被骗的钱想要追回难上加难”。

　　庭审丨被告人称出国即被人身控制

　　记者在昨天的庭审中还了解到，诈骗团伙有严格的“工作流程”。一名被告人称“我们刚去时都要经过严格培训，对着剧本练习台词，等熟练了之后才给一些电话号码，让我们根据剧本上的台词打电话，我们一到国外就被没收了护照和手机，行动被控制，住的地方也经常锁着门，想出去都有人跟着。”一名被告人说，她21 岁，是广州人，以前在超市打工，听朋友介绍说到马来西亚出国打工卖电脑，一个月5000元工资，还没来得及领第一个月的工资就被抓了。

　　昨日，庭审一直持续到下午，不少被告人称，他们其实也是受害者，本想出国打工挣高工资，没想到却被控制了人身自由，并不时有黑社会威胁。来自我省的代理律师樊凤丽说“这也给想出国打工淘金的国内青年一个警示，出国务工要慎之又慎。”

　　下午1时30分，主审法官宣布休庭，择日宣判。

　　办案民警忠告

　　榆林警方针对此类诈骗提醒群众要做到“三不”

　　1.“不轻信”，不要轻信来历不明的电话和信息，及时挂掉电话。2.“不透露”，注意保护个人资料信息。3.“不转账、汇款”。

　　若不慎被骗汇款后，请第一时间报警并及时采取以下措施

　　1.及时拨打中国银联专线95516转1，看对方的账户是哪家银行的，然后拨打该银行的客服电话，连续输错密码，令账号启动保护锁定功能，或通过网上银行进行上述操作。2.与汇款银行柜台联系，请求协助。