矿机巨头董事长举报百亿牛股造假

8月8日下午，全球三大比特币矿机产商之一亿邦国际举行新闻发布会，公司董事长胡东表示，已于上周五(8月6日)向浙江证监局实名举报华铁应急涉嫌严重财务造假、严重信息披露违规以及实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产等违规问题。

 

 

来源亿邦国际公开举报材料

 

从各自业务来看，华铁应急与亿邦通信并不属于同一领域。

 

谁也没想到，一次比特币矿机交易，竟将两家公司联系起来，并产生了纠纷。

 

 

两家公司的恩怨

 

资料显示，亿邦国际是全球三大比特币矿机生产商之一，于2020年6月在美国纳斯达克上市。

 

根据财报，亿邦国际创始人、董事会主席兼首席执行官胡东，实际拥有25.1%的股份，占公司已发行和流通股本总额投票权的87.0%。

 

而华铁应急则是今年A股的牛股之一，市值高达100亿，今年来股价上涨了超80%，主要从事设备租赁业务，提供建筑维保设备、建筑支护设备和工程机械设备租赁及配套服务，公司于2015年5月在上交所上市。

 

 

由于股价涨的太猛，8月5日，华铁应急发布公告称，其股票价格自 2021 年 1 月 25 日以来涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司关注到近期有研究报告预测公司 2021 年业绩及子公司分拆上市情况，相关研究报告内容不代表公司实际情况，敬请广大投资者注意投资风险。

 

从各自业务来看，华铁应急与亿邦通信并不属于同一领域。，一次比特币矿机交易，将两家公司联系起来。

 

据报道，2018年，亿邦与华铁应急子公司新疆华铁恒安签订了价值4.032亿元的比特币“矿机”买卖合同。2021年8月4日，亿邦主张其合同签订的所有“矿机”均已交付，华铁未能按时付款。华铁则以未收到“矿机”为由，一直拒绝付款。

 

价值上亿元的“矿机”到底去哪了？双方各执一词，一时难以确认真实情况到底如何。

 

更值得注意的是，上述与亿邦签订合同的华铁应急子公司新疆华铁恒安，在2019年被华铁应急出售，并更改公司名称为“浙江琪瑞机械设备有限公司”。

 

对此，亿邦主张华铁应急应当承担子公司新疆华铁恒安的连带责任，华铁应急则认为子公司为独立主体，否认应承担连带责任。

 

华铁应急该不该承担连带责任，也成为引发亿邦董事长亲自“下场”举报，甚至指责华铁应急实控人“掏空上市公司”的原因之一。

 

 

亿邦国际公开举报材料

 

据中国证券报，涉嫌财务造假方面，亿邦国际公开的举报材料显示，2019年1月30日，东兴证券出具《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司子公司股权转让暨计提资产减值准备事项的问询函》之专项核查意见确认，新疆华铁支付托管费有北京博瑞5108.13万元，理县优度126万元，石河子市天鼎云229.66元，共计5463.79万元。

 

亿邦国际表示，2018年6月至11月期间，新疆华铁及关联个人以及供应商合肥科铭代新疆华铁分别支付给北京博瑞托管费5108.13万元、100万元、35万元;合肥科铭代新疆华铁支付给乌海亿智托管费256.68万元，共计5499.81万元。2018年7月至11月期间，新疆华铁关联个人杨涛等人共计支付给洪佳俊托管费3135.67万元。根据华铁应急公告的2019-2021年股票激励计划激励对象名单，上述多人都属于华铁应急计划激励对象名单中的核心人员。

 

亿邦国际表示，新疆华铁实际支付的托管费用共计支付8635.48万元，但对外披露的托管费用仅5463.79万元，少计成本费用3171.69万元，涉嫌财务造假。

 

涉嫌信披违规方面，亿邦国际表示，原告亿邦科技与被告浙江琪瑞机械设备有限公司(以下简称“浙江琪瑞”，原有名称为新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司，系华铁应急子公司)、华铁应急、胡丹锋买卖合同纠纷一案，由杭州市中级人民法院立案受理并开庭进行审理。

 

2021年3月15日，杭州中院确认已对华铁应急的财产采取了保全措施，华铁应急被冻结的银行账户多达6个，被裁定保全总金额3.20亿元，实际冻结金额仅为人民币330.88万元，冻结股权为华铁应急全资子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司，冻结期限自2021年3月8日至2022年3月7日。

 

2019年4月，矿机托管方北京博瑞时空因新疆华铁欠付矿机挖币电费，在内蒙乌海起诉新疆华铁和华铁应急。2019年4月15日，新疆华铁80%股权被内蒙古乌海海南区法院冻结。北京博瑞时空的委托律师邮件告之华铁应急、上交所、浙江证监局新疆华铁股权被冻结事宜。

 

2019年4月19日，新疆华铁80%股权被内蒙古海南区法院解冻，解冻原因是浙江华铁建筑安全科技股份有限公司提供其等值现金1130万元作为担保，并已存入法院账户。

 

亿邦国际表示，上述案件及财产保全对华铁应急的持续经营能力已经构成影响，导致投资者权益可能受到损害，但上述银行账户被冻结和股权保全事项，华铁应急却只字未提;新疆华铁股权被法院冻结的情况下，不做任何披露，继续召开股东大会转让股权，违反上市公司信披制度。

 

其中最为严厉的指控，当属“实控人及配偶涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产”。亿邦国际表示，华铁应急在《关于2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告》中披露，新疆华铁从事云计算服务器租赁业务，自身不从事“挖矿”业务。

 

亿邦国际表示，经公司调查，新疆华铁购买的矿机所对应的其中一个比特币挖矿矿池、矿工号、比特币收益及比特币钱包地址全部归属于一个手机号码，该号码用户是胡丹峰妻子潘倩，上述手机号码对应的比特币钱包地址有五个，通过比特币区块链浏览器查询得知，挖矿所得的比特币数量达4418.895748枚。

 

亿邦国际表示，按照2021年8月3日的比特币价格行情，实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占的比特币价值高达人民币10.8亿元，最高价曾经超出18亿元人民币，即新疆华铁购买的矿机挖矿所产生的比特币矿池收益-比特币全部进入胡丹峰妻子潘倩个人账户，胡丹峰及其妻子掏空上市公司资产。，亿邦国际表示，华铁应急披露的所谓“矿机租赁”无法成立。

 

 

华铁应急紧急回应

 

被亿邦国际董事长胡东实名举报涉嫌严重财务造假之后，华铁应急8月9日早间发布澄清公告，称经公司核查，并与实际控制人胡丹锋及其配偶潘倩确认，公司不存在涉嫌严重财务造假、严重信息披露违规以及胡丹锋及潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产等违规情况。

 

 

华铁应急表示，公司将继续关注上述事态的发展，捍卫全体股东的权益，针对相关主体涉嫌违法的情形，公司将向有关部门报案，对干扰资本市场的行为追究法律责任。

 

对于原全资子公司华铁恒安与亿邦科技的买卖合同纠纷案件，华铁应急表示，该案件所冻结公司部分银行账户及子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司100%股权(截至2020年12月31日，经审计净资产为2981.78万元)，涉及资产总额为3312.66万元，占公司最近一期经审计净资产比例为0.99%，不会对公司日常经营产生重大影响。